非法集资钱转移家属会怎样

杭州西湖律师 2025-05-29
(一)对于明知资金为非法集资所得仍接受并协助转移的家属,不要抱有侥幸心理,应主动向司法机关交代情况,争取从轻处理。同时尽快退还所转移的资金,以降低可能面临的刑罚程度。
(二)对于不知情接受资金的家属,要积极配合司法机关的工作,及时退还相关财物。主动配合能避免后续不必要的法律纠纷。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资者将钱转移至家属处,家属责任判定取决于是否知情。若家属明知是非法集资所得仍接受并协助转移,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,需承担刑事责任,情节一般处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。

若家属不知情,虽通常不承担刑事责任,但司法机关有权追缴资金,因非法集资财物属违法所得,应返还集资参与人,家属需配合退还。

建议如下:
1.家属应增强法律意识,不参与违法资金转移活动。
2.若发现可能涉及非法集资资金,及时与司法机关沟通。
3.积极配合司法机关工作,主动退还相关财物。
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结论:
非法集资者将钱转移至家属处,家属是否担责取决于是否知情。知情协助转移或担刑责,不知情通常无刑责但资金会被追缴。
法律解析:
根据法律规定,若家属明知资金为非法集资所得还接受并协助转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,将面临刑事处罚,较轻情节处三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金;情节严重处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。若家属不知情,虽不承担刑事责任,但非法集资财物是违法所得,司法机关有权追缴以返还集资参与人,家属要配合退还相关财物。若遇到涉及非法集资资金转移及家属责任认定等复杂法律问题,建议向专业法律人士咨询,以获取准确且全面的法律建议和帮助。
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法律分析:
(1)非法集资者将钱转移至家属处,责任判定依据家属是否知情。若家属明知资金是非法集资所得还接受并协助转移,其行为可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,要面临刑事处罚,情节较轻的处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处或单处罚金;情节严重的则处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
(2)若家属不知情,虽通常不承担刑事责任,但司法机关有权追缴该部分资金。因为非法集资财物属于违法所得,应返还集资参与人,家属需配合司法机关退还相关财物。

提醒:
家属若遇到此类情况,需尽快明确自身是否知情,并配合司法机关调查。不同情况处理方式不同,建议咨询进一步分析。
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1.非法集资者将钱转给家属,责任判定要看家属是否知情。若家属明知是非法集资所得还接受并协助转移,可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得及收益罪,会被追究刑事责任。情节轻的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,还要并处罚金。
2.若家属不知情,一般不用担刑责,但司法机关有权追缴相关资金。因为非法集资财物是违法所得,要返还集资参与人,家属要配合退还。

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